Mencegah Pencucian Uang

1. Memahami Pencucian Uang

Dunia saat ini sedang bergulat dengan rintangan yang signifikan dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pencucian uang melibatkan penyamaran dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak sah. Hal ini mencakup kepemilikan, penggunaan, atau distribusi uang tersebut. Di sisi lain, pendanaan terorisme mengacu pada tindakan menyediakan atau mengumpulkan dana, atau menawarkan layanan keuangan, dengan mengetahui bahwa sumber daya ini akan digunakan untuk mendukung atau melakukan kegiatan teroris, atau untuk membantu pembentukan dan pemeliharaan kelompok-kelompok yang didedikasikan untuk tindakan tersebut. Sangat penting bagi mereka yang akrab dengan sistem keuangan untuk mengenali dan mengatasi tantangan ini, memastikan integritas dan keamanan jaringan keuangan global.

Individu dan organisasi yang terlibat dalam pendapatan ilegal terus merancang strategi untuk melegitimasi kekayaan mereka. Mereka mungkin mengeksploitasi informasi pribadi individu yang tidak menaruh curiga, terkadang diperoleh dengan cara yang curang, untuk menutupi jejak mereka. Hal ini menimbulkan risiko yang signifikan bagi orang-orang yang tidak bersalah yang mungkin tanpa disadari terjerat dalam upaya kriminal ini. Memahami dan mengatasi tantangan ini sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan keuangan.

2. Mencegah Pencucian Uang

Organisasi yang terlibat dalam transaksi keuangan atau menangani aset diharuskan untuk mengikuti undang-undang anti pencucian uang, mengonfirmasi identitas klien mereka, dan berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan keuangan yang berdedikasi untuk memberantas pencucian uang. Exness mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mematuhi peraturan yang mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan menekankan komitmennya terhadap kepatuhan hukum dan perlindungan integritas keuangan.

3. Cara Kami Mengonfirmasi Identitas Klien Kami

Sejalan dengan peraturan mengenai identifikasi klien, kami melakukan prosedur ini selama pendaftaran, transaksi non-perdagangan, dan pemantauan berkelanjutan. Untuk mengonfirmasi identitas klien kami, Exness Group dapat meminta informasi pribadi dan memverifikasi keakuratannya menggunakan sistem yang dirancang oleh para ahli kami. Proses ini biasanya berlangsung selama beberapa hari kerja.

4. Mematuhi Perjanjian Privasi

Kami menangani informasi pribadi Anda sesuai dengan Perjanjian Privasi kami. Penting untuk dipahami bahwa proses identifikasi kami adalah untuk memenuhi undang-undang anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme, bukan karena kami mencurigai Anda melakukan kesalahan. Kerja sama dan pemahaman Anda sangat penting dalam upaya kami memerangi kejahatan keuangan secara efektif.

Terakhir diperbarui: Maret 28, 2024