Prévention du blanchiment de capitaux

1. Comprendre le blanchiment de capitaux

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des obstacles importants dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le blanchiment d’argent consiste à déguiser des fonds provenant d’activités illégales pour les faire paraître légitimes. Cela inclut la possession, l’utilisation ou la distribution de ces fonds. D’autre part, le financement du terrorisme fait référence à l’acte de fournir ou de collecter des fonds, ou d’offrir des services financiers, en sachant que ces ressources seront utilisées pour soutenir ou mener des activités terroristes, ou pour aider à la création et au maintien de groupes dédiés à de tels actes. Il est essentiel que ceux qui connaissent les systèmes financiers reconnaissent et relèvent ces défis, afin de garantir l’intégrité et la sécurité des réseaux financiers mondiaux.

Les individus et les organisations impliqués dans des revenus illicites élaborent constamment des stratégies pour légitimer leur richesse. Ils peuvent exploiter les informations personnelles d’individus peu méfiants, parfois obtenues par des méthodes trompeuses, pour brouiller les pistes. Cela représente un risque important pour les personnes innocentes qui peuvent se retrouver involontairement mêlées à ces activités criminelles. Il est essentiel de comprendre et de relever ces défis pour préserver l’intégrité et la sécurité financières.

2. Prévention du blanchiment de capitaux

Les organisations impliquées dans des transactions financières ou dans la manipulation d’actifs sont tenues de respecter la législation contre le blanchiment d’argent, de confirmer l’identité de leurs clients et de collaborer avec les institutions gouvernementales et financières qui se consacrent à l’éradication du blanchiment d’argent. Exness prend toutes les mesures nécessaires pour adhérer aux réglementations visant à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en soulignant son engagement à respecter la législation et à préserver l’intégrité financière.

3. Comment nous confirmons l’identité de nos clients

Conformément à la réglementation relative à l’identification des clients, nous menons cette procédure tout au long de l’enregistrement, des transactions non commerciales et de la surveillance continue. Pour confirmer l’identité de nos clients, le groupe Exness peut demander des informations personnelles et vérifier leur exactitude à l’aide d’un système conçu par nos experts. Ce processus s’étend généralement sur plusieurs jours ouvrables.

4. Respect de l’accord sur la protection de la vie privée

Nous traitons vos informations personnelles conformément à notre accord sur la protection de la vie privée. Il est important de comprendre que notre processus d’identification vise à respecter les lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et non pas parce que nous vous soupçonnons d’avoir commis des actes répréhensibles. Votre coopération et votre compréhension sont essentielles pour nous permettre de lutter efficacement contre la criminalité financière.

Dernière mise à jour : Mars 28, 2024